Прокуратура пресекла схему легализации денежных средств и истребовала в доход государства 60 млн рублей.
Прокуратура Новосибирской области пресекла схему легализации доходов, полученных через счета индивидуального предпринимателя, оказывающего эзотерические услуги. Известно, что на его счет поступали крупные суммы от граждан, происхождение которых не было подтверждено.
“В связи с наличием большого количества сомнительных переводов, банк заблокировал счет, и потребовал подтвердить законность поступлений, что сделано не было”, — сообщили в пресс-службе ведомства.
После блокировки счета банком предприниматель попытался обойти ограничения — он заключил фиктивный договор займа со знакомым и через суд получил доступ к деньгам.
Центральный районный суд признал сделку ничтожной и удовлетворил требования прокуратуры, взыскав 60 миллионов рублей в доход государства Российской Федерации.
Валерия МитрохинаЖурналист
