В Новосибирске раскрыли фирму-однодневку, выводившую деньги за границу

В Новосибирске раскрыли фирму-однодневку, выводившую деньги за границу
Фото: 4s-info.ru

Фото: Сибирское таможенное управление

Новосибирские таможенники пресекли незаконную деятельность подставной фирмы и раскрыли личность фиктивного директора. Возбуждены уголовные дела.

Сотрудники Новосибирской таможни выявили фирму-однодневку, которая использовалась для преступных схем во внешнеэкономической деятельности. Таможенникам удалось установить, что незаконным образованием юрлица через подставного директора и подачей данных в налоговые органы для регистрации лжефирмы занималась жительница Новосибирска. В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.173.1 УК РФ.

Второе уголовное дело (по ч.1 ст.173.2 УК РФ) возбуждено в отношении гражданина, предоставившего подозреваемой за вознаграждение свои документы для создания фиктивной организации.  Несмотря на то, что номинальный директор в деятельности фирмы участия не принимал, за роль в ее образовании ему грозит денежный штраф или исправительные работы на срок до двух лет.

— В рамках оперативно-разыскных мероприятий удалось установить, что данная фирма использовалась в качестве транзитного звена в выводе денежных средств за рубеж, — отметил заместитель начальника Новосибирской таможни Анатолий Лисица. – Кроме этого, подобные фирмы зачастую создаются и для совершения других преступлений в таможенной сфере, в том числе контрабанды, уклонения от уплаты таможенных платежей.

По данным Сибирской оперативной таможни, в 2024 году таможенными органами Сибири возбуждено шесть уголовных дел в отношении конкретных граждан по фактам незаконного образования (создания, реорганизации) юридических лиц (ст.173.1 УК РФ).

Павел Разуваев

Ещё новости о событии:

Ей грозит до трех лет лишения свободы. Фото: freepik.com В Новосибирске раскрыли фирму-однодневку, которая использовалась для нелегального вывода денег за рубеж.
13:32 29.02.2024 NDN.Info - Новосибирск
Новосибирские таможенники пресекли незаконную деятельность подставной фирмы и раскрыли личность фиктивного директора.
12:56 29.02.2024 Сибирское таможенное управление - Новосибирск
Она использовалась в качестве транзитного звена в выводе денежных средств за рубеж Новосибирские таможенники выявили фирму-однодневку с подставным директором,
11:31 29.02.2024 InfoPro54.Ru - Новосибирск
В Новосибирске раскрыли фирму-однодневку, выводившую деньги за границу - 4S-Info.Ru
Фото: Сибирское таможенное управление Новосибирские таможенники пресекли незаконную деятельность подставной фирмы и раскрыли личность фиктивного директора.
10:20 29.02.2024 4S-Info.Ru - Новосибирск

Новости соседних регионов по теме:

В Новосибирске сотрудники таможни пресекли нелегальную деятельность подставной фирмы и задержали фиктивного директора, сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления.
19:01 29.02.2024 Baikal24.Ru - Иркутск
Мужчина не выплатил таможенные платежи на 2,2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.
14:23 27.02.2024 Губерния ТВ - Самара
Фото: СУ СК России по АО В отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.
07:51 27.02.2024 Астрахань 24 - Астрахань
 
По теме
Машина прокатилась сквозь толпу и увезла за собой некоторые товары. Фото: Telegram-канал "АСТ-54 Black" В Новосибирске в районе Гусинобродского шоссе трактор навестил уличных торговцев и попытался их прогнать,
JPG Файл - ГУ МВД Новосибирской области Сотрудниками Отдела полиции №8 «Кировский» Управления МВД России по городу Новосибирску устанавливается местонахождение двоих мужчин, подозреваемых в совершении преступления,
ГУ МВД Новосибирской области
О медицинской реабилитации демобилизованных участников специальной военной операции в регионе во время пресс-тура в госпиталь ветеранов войн № 3 рассказала заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Лада Шалыгина.
Коченевские вести
Помощь участникам СВО – в приоритете - Законодательное собрание Оказание помощи участникам специальной военной операции и их семьям – постоянная тема для комитета Законодательного Собрания Новосибирской области по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения.
Законодательное собрание
Максим Решетников высоко оценил разработки новосибирской научной школы - Правительство Новосибирской области Министр экономического развития России Максим Решетников в ходе рабочей поездки в Новосибирскую область посетил Исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта Новосибирского государственного университета,
Правительство Новосибирской области