Под давлением неопровержимых доказательств

Под давлением неопровержимых доказательств
Фото: 4s-info.ru

Фото: ru.freepik.com

В Кемеровской области – Кузбассе завершено расследование уголовного дела по обвинению учредителя коммерческой организации и его соучастников в уклонении от уплаты налогов на крупную сумму.

Следственные органы Кемеровской области завершили расследование уголовного дела в отношении 53-летнего учредителя коммерческой организации и пяти соучастников. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных соответствующими статьями Уголовного Кодекса РФ как уклонение от уплаты налогов, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

По версии следствия, учредитель коммерческой организации, занимающейся торговлей нефтепродуктами, не позднее января 2018 года разработал совместно с бухгалтером фирмы схему ухода от уплаты налогов. Действуя в рамках достигнутой договорённости, в период с января 2018 года по март 2021 года фигуранты совместно с меняющимися директорами коммерческой организации путём использования фиктивного документооборота с фирмами-однодневками уклонились от уплаты налога на прибыль. В декларации по данному виду налога они вносили заведомо ложные сведения о произведённых налоговых вычетах. В результате в бюджетную систему Российской Федерации не поступило более 653 миллионов рублей.

В сообщении пресс-службы ведомства говорится, что нарушения выявлены в рамках расследования иного уголовного дела следователем СК России при содействии налогового органа. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу и регионального управления ФСБ России.

Несмотря на попытки обвиняемых скрыть нарушения, следователь СК России собрал исчерпывающие доказательства, в том числе, выводы 23 судебных бухгалтерских, налоговых и компьютерно-технических судебных экспертиз, результаты осмотров письменной документации, обнаруженной в укромном месте на территории предприятия, изобличающие обвиняемых в совершении налоговых преступлений.

Согласившись с неопровержимыми доказательствами, собранными в ходе расследования, 53-летний фигурант принял меры к возмещению в бюджет суммы сокрытых денежных средств в размере более 507 миллионов 560 тысяч рублей. Помимо этого, средства и имущество фигурантов по ходатайству следователя СК суд наложил арест на общую сумму более 200 миллионов рублей.

Отмечается, что с утверждённым прокурором обвинительным заключением уголовное дело в 139 томах в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Василий Матвеюк

Ещё новости о событии:

Под давлением неопровержимых доказательств - 4S-Info.Ru
Фото: ru.freepik.com В Кемеровской области – Кузбассе завершено расследование уголовного дела по обвинению учредителя коммерческой организации и его соучастников в уклонении от уплаты налогов на крупную сумму.
09:41 25.04.2024 4S-Info.Ru - Новосибирск
Неприятный инцидент произошёл в Новосибирске 31 августа прошлого года. Прямо в кабинете следователя подозреваемый в грабеже исхитрился и уничтожил протоколы следственных действий и заявления пострадавших.
23:30 24.04.2024 Gorsite.Ru - Новосибирск
Фото СУ СК РФ по Новосибирской области Железнодорожным межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области завершено расследование уголовного
14:29 24.04.2024 Следственный комитет - Новосибирск

Новости соседних регионов по теме:

Прокурор Брасовского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора коммерческой организации, занимающейся оптовой торговлей.
10:27 27.04.2024 Прокуратура - Брянск
На счета директора коммерческой организации наложили арест, а уголовное дело направили в суд.
22:30 26.04.2024 Магсити74 - Магнитогорск
Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 51-летнего жителя города Набережные Челны.
13:31 26.04.2024 Прокуратура РТ - Казань
Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации,
12:09 26.04.2024 Следственный комитет - Челябинск
На Южном Урале перед судом предстанет директор коммерческой организации, уклонившийся от уплаты налогов на сумму более 109 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
11:23 26.04.2024 Агентство новостей Доступ - Челябинск
Ранее против руководителя предприятия было возбуждено уголовное дело Директор компании ООО «БЗТПА» уклонился от уплаты налогов на сумму 29,8 млн рублей, что привело к возбуждению уголовного дела против него.
18:41 25.04.2024 БрянскToday.Ru - Брянск
Областная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов на сумму более 653 млн рублей, обвиняемыми по которому проходят учредитель новокузнецкой компании по торговле нефтепродуктами,
16:16 25.04.2024 Avant-Partner.Ru - Кемерово
В Оренбурге в отношении руководства коммерческой организации возбуждено уголовное дело за невыплату зарплаты работнику.
12:32 25.04.2024 ProOren.Ru - Оренбург
Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО завершено расследование уголовного дела в отношении двоих 29-летних жителей города Хабаровска.
10:38 25.04.2024 Следственный комитет - Хабаровск
Фото: sledcom25 В Приморском крае возбуждено уголовное дело по факту уклонения от налогов владивостокским предпринимателем, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ведомства.
11:30 25.04.2024 PrimPress.Ru - Владивосток
Следователями СК России продолжается расследование крупного уклонения от уплаты налогов, сообщают «Вести:Приморье».
10:51 25.04.2024 ГТРК Владивосток - Владивосток
Приморскими следователями СК расследуется уголовное дело в отношении директора коммерческой организации ООО «ДВСК Гарант» - Игоря Кациева, занимающейся строительством жилых и нежилых объектов.
09:30 25.04.2024 Следственный комитет - Владивосток
В истории о неуплаченных налогах на сотни миллионов рублей предстоит разобраться суду.
21:20 24.04.2024 Новокузнецк.ru - Новокузнецк
Следователями следственного отдела по городу Петрозаводску СУ СК России по Республике Карелия завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего мужчины.
18:07 24.04.2024 Следственный комитет - Петрозаводск
Следственным отделом по Ленинскому району города Иваново СУ СК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ч.
16:51 24.04.2024 Следственный комитет - Иваново
В истории о неуплаченных налогах на сотни миллионов рублей предстоит разобраться суду.
19:54 24.04.2024 Sibdepo.Ru - Кемерово
В Кузбассе завершилось расследование дела об уклонении от уплаты налогов на баснословную сумму.
17:31 24.04.2024 A42.Ru - Кемерово
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летнего учредителя коммерческой организации и пяти соучастников.
17:26 24.04.2024 СУ СК РФ - Кемерово
Следственным отделом по Трусовскому району г. Астрахани СУ СК России по Астраханской области продолжается расследование уголовного дела в отношении сотрудницы коммерческой организации, обвиняемой в совершении преступления,
12:53 24.04.2024 Астрахань.Ру - Астрахань
 
По теме
Налогоплательщика уведомят о начисленном налоге не позднее 12-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.
Ленинский районный суд Новосибирска вынес решение, в соответствии с которым «Горэлектротранспорт» обязан компенсировать моральный вред, причиненный жителю города из-за невозможности пользоваться услугами трамвая.
Кузьма-Демьян, дай счастья нам! - Газета Степная нива 14 июля в День памяти святых Кузьмы и Демьяна, в рамках года Семьи, в селе Тычкино прошел народный праздник "Летние Кузьминки".
Газета Степная нива
Мир новых возможностей - Газета Степная нива В этом году еще три библиотеки Новосибирской области станут модельными благодаря региональному финансированию.
Газета Степная нива