В 2017 году сибиряки незаконно перевели за рубеж более одного миллиарда рублей




Сотрудники таможен Сибирского региона продолжают борьбу с незаконным выводом за рубеж денежных средств. Организаторы подобных афер всё чаще становятся фигурантами уголовных дел. По данным Сибирской оперативной таможни, в 2017 году таможни региона возбудили 116 уголовных дел, связанных с валютными махинациями (30 из них – в Новосибирске).

 

В 2017 году сибиряки незаконно перевели за рубеж более одного миллиарда рублей, причем более 450 млн рублей из них вывели из страны новосибирцы. Количество уголовных дел, возбужденных по фактам вывода валюты за рубеж по подложным документам в 2017 году, по сравнению с 2016 годом, выросло на 48%. По итогам года таможни региона возбудили 40 таких дел, причем больше половины из них (23 дела) возбуждены в Новосибирске.

 

На 40,7% (с 54 до 76 уголовных дел) увеличилось количество уголовных дел, возбужденных таможенными органами региона по ст. 193 УК РФ (невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте). В Новосибирске в 2017 году было возбуждено семь таких дел. Общий размер средств, не возвращенных из-за рубежа в Сибирском регионе в рублевом эквиваленте составил более трех миллиардов рублей, из них более 214 млн рублей вывели за границу и не вернули жители Новосибирска.

 

При выводе денежных средств за границу организаторы афер, как правило, используют подложные документы, регистрируя по ним фиктивные сделки в банках, либо уклоняются от обязанностей по репатриации денежных средств. В этом случае для того чтобы нелегально вывести валюту из России нарушители закона используют фирму-однодневку, зарегистрированную на подставных лиц. От лица этой компании заключается внешнеторговый контракт на поставку каких либо товаров из-за рубежа, например: сантехники, овощей и фруктов, товаров народного потребления. Обычно такие контракты оформляются на длительный срок. Отечественная фирма-однодневка перечисляет средства в счет предоплаты за товар, который так и не ввозится в Россию. До истечения срока контракта такие компании не предпринимают каких-либо действий для того чтобы вернуть свои средства, перечисленные за непоступивший товар.

 

Как отметила пресс-секретарь Сибирской оперативной таможни Ева Анцыгина, согласно действующему законодательству, уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств может повлечь за собой лишение свободы на срок до пяти лет, со штрафом в размере до одного миллиона рублей (ст.193 УК РФ).

 

Совершение валютных операций и использованием подложных документов – лишение свободы на срок от пяти до десяти лет, со штрафом в размере до одного миллиона рублей (ст.193.1 УК РФ).

    

www.stu.customs.ru



 
По теме
Следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора и главного бухгалтера коммерческой организации,
13.02.2018
С 1 января 2019 года вступил в силу Федеральный закон от 5 февраля 2018 года № 16-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»,
21.01.2019
 
Начальник управления совершенствования государственного управления и правовой работы министерства экономического развития Ольга Москвина расскажет о высокой оценке работы региона по проведению оценки регулирующего воздей
21.01.2019 Минэкономразвития
Катерина КОШКИНА Фото Виктора БОРОВСКИХ Двенадцать тонн молока от одной коровы — не предел В последние дни 2018 года в Верх-Ирмени запустили в эксплуатацию новый индустриальный доильный зал на 1 300 голов,
16.01.2019 Советская Сибирь
Светлана ФРОЛОВА Накануне нового года Президент России Владимир Путин поручил правительству создать с участием АО «ДОМ.РФ» специализированный банк для финансирования строительства многоквартирных домов.
16.01.2019 Советская Сибирь
Четвертый поток образовательного проекта «Женщина в бизнесе», объединяющий женщин-предпринимателей, стартовал в Новосибирской области 16 января при поддержке Правительства региона.
16.01.2019 Сибирский репортер
Люди, не поджигайте мусор! - Газета Навигатор Пять раз за неделю пожарные Советского района выезжали на тушение мусора в контейнерах для твердых коммунальных отходов и мусоропроводах.
21.01.2019 Газета Навигатор
В Новосибирской области расследуется уголовное дело по факту совершения убийства - Следственный комитет Следственным отделом по Первомайскому району города Новосибирска следственного управления СКР России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.
21.01.2019 Следственный комитет
Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Новосибирской области пресечена деятельность группы лиц, осуществлявшей сбыт наркотических средств синтетического происхождения на территории Бердска.
18.01.2019 Газета Навигатор
Вручение литературной премии журнала «Сибирские огни» за 2018 год пройдет 23 января при поддержке министерства культуры Новосибирской области.
21.01.2019 Правительство Новосибирской области
В Музее природы рядом со скелетами мамонта и шерстистого носорога появился скелет первобытного бизона - НГС.Новости В Музее природы рядом со скелетами мамонта и шерстистого носорога появился скелет первобытного бизона В новосибирском Музее природы появился скелет первобытного бизона Bison priscus — его поставили в зале экспозиции,
21.01.2019 НГС.Новости
Вручение литературной премии журнала «Сибирские огни» за 2018 год пройдет 23 января при поддержке министерства культуры Новосибирской области.
21.01.2019 Сибирский репортер
Завершился первый сезон проекта «Попробуй прочесть» — конкурс для молодых новосибирских поэтов, которые в течение нескольких месяцев работали с психологами, актерами, бизнес-тренерами,
18.01.2019 Газета Навигатор
Бердчане отметили Всемирный день снега - Бердск-Онлайн.Ru Автор:  МБУ "Спортоград" 17 семейных команд состязались в быстроте и ловкости Снег… Это белое чудо, подаренное человечеству самой природой, вызывающий восхищение.
21.01.2019 Бердск-Онлайн.Ru
Перед судом предстанут трое мужчин, обвиняемые в смерти людей в крупном пожаре на обувной фабрике под Искитимом - Прокуратура Новосибирской области Заместитель прокурора Новосибирской области Микаил Аскеров утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех жителей Новосибирской области.
21.01.2019 Прокуратура Новосибирской области
Открыть оригинальное изображение - Правительство Новосибирской области Вопросы совершенствования работы с обращениями граждан рассмотрели в ходе традиционного оперативного совещания, прошедшего под руководством Губернатора Андрея Травникова.
21.01.2019 Правительство Новосибирской области
В ближайшие дни в городе ожидаются снегопады и метели - НГС.Новости В ближайшие дни в городе ожидаются снегопады и метели Новосибирские синоптики рассказали, какая погода ждет новосибирцев в начале рабочей недели: в город придут снегопады и похолодание.
21.01.2019 НГС.Новости