Омскими таможенниками возбуждено уголовное дело по факту незаконного перевода денежных средств иностранной компании на сумму 338 тысяч долларов США

Омской таможней возбуждено уголовное дело в отношении омича по факту совершения незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов в крупном размере. Данное преступление выявлено в результате проведения совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Омской таможни и УФСБ России по Омской области.

В ходе следственных действий установлено, что для проведения незаконных валютных операций была создана организация, зарегистрированная на подставное лицо. По поддельным контрактам, предъявленным в ряд банков г. Омска, из Российской Федерации в адрес двух иностранных компаний были незаконно перечислены денежные средства в общей сумме 337 937 долларов США, что по курсу ЦБ России на даты совершения валютных операций составляет более 22 миллионов рублей. Товар (краска водостойкая акриловая), указанный в контрактах в качестве основании для перечисления денежных средств, в Российскую Федерацию не поступал, что является нарушением требований валютного законодательства.

Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, образует состав преступления, предусмотренного статьей 193.1 Уголовного кодекса РФ. 

По возбужденному Омской таможней уголовному делу по пунктам «а», «б», «в» части 2 статьи 193.1 УК РФ ( по факту совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов в особо крупном размере, организованной группой, с использованием заведомо подложного документа) законодательством установлена предельная санкция в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

 
По теме
 
С января по июль 2019 года отдел валютного контроля Новосибирской таможни выявил нарушений валютного законодательства на 3 миллиарда рублей, что почти в 2 раза больше, чем за аналогичный период.
27.08.2019
Узнаем родной край - Тогучинский район Всю жизнь прожила в Тогучинском районе, но ни разу не была ни в Коураке, ни в пос.
20.09.2019 Тогучинский район
Каждому зрителю предложили снять напряжение и поставили неутешительный диагноз Екатерина Жирова в роли Марии (роль Марии также играет Дарья Емельянова) Фото: Виктор Дмитриев В «Красном факеле» открылся новый сезон.
20.09.2019 НГС.Новости
Российский Национальный театральный фестиваль «Золотая Маска» и Новосибирский музыкальный театр представляют фестиваль «Золотая Маска» в Новосибирске и III фестиваль музыкальных проектов «Другие берега».
18.09.2019 Газета Бумеранг
Анжелина ДЕРЯБИНА, Татьяна РЕШКЕ Фото с сайта nso.ru Ярмарочные традиции согрели сердце Новосибирского района Фейерверком качественных товаров, произведенных в Новосибирской области,
18.09.2019 Советская Сибирь
Событием сентября для музыкального Новосибирска стал яркий концерт известного скрипача, солиста и дирижера Максима Венгерова Новосибирская филармония открыла концертный сезон посвящением Маэстро.
18.09.2019 Газета Бумеранг
ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР - Тогучинский район В декабре в Ресурсном центре прошел шахматный турнир посвященный годовщине создания шахматного клуба «Ладья» под руководством Олега Михайловича Почевалова.
20.09.2019 Тогучинский район
ОСТАВАТЬСЯ В СТРОЮ - Тогучинский район Когда человек молод душой и смотрит на жизнь с оптимизмом, то о возрасте легко забыть.
20.09.2019 Тогучинский район
Ликвидированный футбольный клуб «Сибирь» требуют признать банкротом - ГТРК Новосибирск Иск с требованиями признать распущенный в начале июня ФК «Сибирь» подал в арбитражный суд стадион «Спартак», сумме претензий - 25 миллионов рублей ФК «Сибирь» имеет долги общей суммой около 130 миллионов рублей,
20.09.2019 ГТРК Новосибирск
55-летие новосибирского мотодрома собрало тысячи болельщиков. В последние годы началось казаться, что легендарный новосибирский спидвей, «гремевший» на весь Союз в 80-х годах, уже никогда не вернётся.
18.09.2019 Газета Ведомости
Уникальный спортивный комплекс в Новосибирске лично открыл президент Олимпийского комитета России.
17.09.2019 Газета Ведомости
Новый синхротрон под Новосибирском займёт площадь 60 гектар - ГТРК Новосибирск Мэр наукограда Кольцово Николая Красникова сообщил журналистом, что площадь под строительство синхротрона «СКИФ» увеличат с 24 до 60 гектар Дополнительную территорию задействуют в том числе для строительства сопутству
20.09.2019 ГТРК Новосибирск
Мама с ребёнком провалились в яму с кипятком в центре — НГС вспомнил самые страшные дорожные провалы Последние крупные провалы на дорогах Новосибирска — чаще всего они возникают из-за воды, говорят эксперты  Фото:
19.09.2019 НГС.Новости