Утверждено обвинительное заключение по делу о незаконной банковской деятельности

Заместитель прокурора Новосибирской области Сергей Медведев 29.06.2018 утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих участников организованной преступной группы, обвиняемых в незаконной банковской деятельности. По версии следствия, организатором преступной деятельности и лидером группы был 36-летний житель Новосибирска, который в целях осуществления незаконных банковских операций приобрел учредительные документы, печати и ключи доступа к расчетным счетам систем «Банк-Клиент» ряда зарегистрированных на номинальных учредителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также арендовал офисные помещения. Участниками преступной группы стали 39-летняя жительница Новосибирска, которая совместно с организатором группы предоставляла клиентам реквизиты подконтрольных банковских счетов и посредством системы «Банк-Клиент» осуществляла переводы денежных средств, а также 32-летний мужчина. Роль последнего состояла в снятии с расчетных счетов по банковским картам наличных денежных средств, их перевозка и передача клиентам. В период с 01.07.2014 по 30.10.2016 участники группы незаконно, без регистрации и лицензии осуществляли банковские операции, связанные с открытием и ведением счетов физических и юридических лиц, осуществлением безналичных переводов, инкассацией наличных денежных средств и кассовым обслуживанием. Клиентами являлись реально действующие юридические и физические лица, заинтересованные в уклонении от уплаты налогов либо сокрытии фактической финансово-хозяйственной деятельности. Минимальное вознаграждение за осуществление транзитных операций по переводу денежных средств по фиктивным основаниям и обналичивание денежных средств составляло не менее 2,5%. Общий доход от преступной деятельности составил свыше 2,7 млн. рублей. Всем участникам группы предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.172 УК РФ – незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в крупном размере, совершенная организованной группой. Ознакомившись с материалами уголовного дела, все участники преступной группы согласились с предъявленным обвинением и заявили ходатайства о рассмотрении дела в особом порядке судебного разбирательства (без исследования доказательств). Наиболее строгим наказанием за совершение указанного преступления, предусмотренным уголовным законом, является лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового. Преступление расследовано вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Новосибирской области. Уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд г.Новосибирска.
 
По теме
Перед судом предстанут участники группы, обвиняемые в мошенничестве - Прокуратура Новосибирской области Заместитель прокурора Новосибирской области Андрей Турбин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех участников преступной группы.
31.07.2018
В  суд направлено уголовное дело в отношении организатора  преступной группы, похитившей более 18 млн. рублей. - Прокуратура Новосибирской области Заместитель прокурора Новосибирской области Сергей Медведев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о совершении организованной группой 62 мошенничеств.
18.07.2018
 
В последние годы увеличилось число краж денежных средств, находящихся на расчетных счетах физических и юридических лиц в различных кредитных учреждениях, с использованием сети «Интернет».
03.07.2018
На мероприятии планировали обсудить ситуацию, связанную с попытками выхода на рынок жилищно-коммунальных услуг иногородней управляющей компании ООО «Домоуправ», по деловой репутации которой есть вопросы.
15.11.2018 Газета Навигатор
Вадим Глузман: назад в Новосибирск - Театр оперы и балета 13 и 14 ноября в НОВАТе выступил выдающийся музыкант Вадим Глузман . Концерты всемирно известного скрипача-виртуоза на сибирской сцене смело можно назвать знаковым событием для всей российской музыкальной культуры.
15.11.2018 Театр оперы и балета
Мороз и ветер – привычные для сибиряков атрибуты поздней осени. Но в «Эдеме» всё, как и положено райским садам: тепло, уют, веселье, зажигательные танцы с нашими друзьями и гостями.
14.11.2018 Газета Бумеранг
Опера для маленьких и взрослых вышла в НОВАТе Уютный грибок-теремок, обустроенный «настоящей» печью».
14.11.2018 Газета Бумеранг
Подведены итоги первого года работы Мультимедийного исторического парка «Россия – моя история» филиала Новосибирского государственного краеведческого музея.
15.11.2018 Сибирский репортер
Открыть оригинальное изображение - Правительство Новосибирской области Десять видов боевых искусств, новые бизнес-контакты и выступление одной из самых популярных групп Восточной Европы – в рамках первого международного форума КУБИС запланирована широкая линейка культурных,
15.11.2018 Правительство Новосибирской области
Почему городской фестиваль назвали Левым? - Газета Навигатор У слова «левый» указано множество значений в толковых словарях. Театр «Струна», организатор 6-го фестиваля LeftFest, предлагает несколько своих трактовок.
15.11.2018 Газета Навигатор
Центральный парк зовет на Фестиваль здоровья и скандинавской ходьбы 17 ноября в Новосибирске пройдет фестиваль здоровья и скандинавской ходьбы «Ходи, Новосибирск!» с участием заслуженного мастера спорта России Ириной Слуцкой.
14.11.2018 Газета Бумеранг
На Чемпионате Европы по профессиональному мастерству EuroSkills Budapest-2018 сборная России заняла первое место, завоевав девять золотых, восемь серебряных, две бронзовые медали и десять медальонов за профессионализм.
14.11.2018 Сибирский репортер
В Новосибирске вынесен приговор в отношении женщины по обвинению в организации преступного сообщества - Следственный комитет Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области  доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинител
15.11.2018 Следственный комитет
Строительство школ, детских садов, ремонт дорог, установка уличного освещения, возведение детских, спортивных площадкок, улучшение инфраструктуры и благоустройства в целом.
15.11.2018 49 канал Новосибирск
Алиса ЛИНГОР Фото предоставлены Сибирской генерирующей компанией В понедельник новосибирское левобе­режье потрясла авария на теплосетях.
15.11.2018 Советская Сибирь
За минувшие сутки 14-15 ноября силами дорожно-эксплуатационных управлений и подрядных организаций с улично-дорожной сети Новосибирска вывезено 4 120 кубометров снега, на проезжую часть высыпано 1 120 тонн пескосоляной смеси.
15.11.2018 Мэрия Новосибирска