Направлено в суд уголовное дело по факту мошенничества и легализации преступных доходов

Следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере, а также легализации денежных средств, полученных преступным путем (ч. 4 ст. 159, п. «б» ч.2 ст. 174.1 УК РФ). В ходе предварительного следствия установлено, что между 51-летним директором государственного учреждения, выступающего в роли заказчика, и 39-летним генеральным директором строительной компании с целью хищения денежных средств в мае 2011 года был заключен договор генподряда на выполнение строительно-монтажных работ. При этом генподрядчик предоставлял документы, содержащие заведомо ложные сведения о якобы выполненных работах, с завышением их стоимости. Третий обвиняемый, 46-летний начальник строительного отдела, утверждал акты приема, содержащие недостоверные сведения о выполненных работах и их стоимости. После перечисления денежных средств подрядчик переводил их на расчетные счета юридических лиц, учредителями и руководителями которых были обвиняемые или подконтрольные им лица. При проведении оперативно-розыскных мероприятий все участники противоправной схемы были установлены. Следователем в отношении одного из обвиняемых  избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении еще двоих соучастников – подписка о невыезде и надлежащем поведении. На этапе предварительного следствия с 39-летним директором строительной компании заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство и направлено в суд в июле 2017 года.

В ходе следствия установлена причастность фигурантов к 6 эпизодам преступной деятельности, в том числе 4 мошенничества и 2 – легализации. Общая сумма ущерба составила свыше 428 миллионов рублей.

В целях сокрытия преступного происхождения похищенных денежных средств директором учреждения и руководителем строительной компании приобретены банковские сертификаты на сумму свыше 125 миллионов рублей.

В качестве мер, принятых в обеспечение исполнения приговора и возможной конфискации имущества, полученного преступным путем, наложены аресты на денежные средства в сумме более 300 тысяч рублей, три квартиры, два жилых дома, три земельных участка, четыре транспортных средства, три нежилых помещения, установку по производству бетона, а также изделия из драгоценных металлов, принадлежащие фигурантам.

В настоящее время уголовное дело в отношении еще двоих соучастников преступления с обвинительным заключением, утвержденным прокурором, направлено  в суд  для рассмотрения по существу.

 

Последние новости Новосибирской области по теме:
Направлено в суд уголовное дело по факту мошенничества и легализации преступных доходов

- Бердск
Фигуранты дела подписывали фиктивные договоры, переводили бюджетные деньги на подконтрольные счета и легализовали их.
09:58 08.12.2017 Курьер.Среда.Бердск
Направлено в суд уголовное дело по факту мошенничества и легализации преступных доходов - Новосибирск
Следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере, а также легализации денежных средств,
00:43 08.12.2017 ГУ МВД Новосибирской области
 
По теме
В суд направлено уголовное дело в отношении директора фирмы, обвиняемого в хищении 230 тыс. рублей бюджетных средств - Прокуратура Новосибирской области Заместитель прокурора Кировского района г.Новосибирска Дмитрий Вдовин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО «Подворье».
19.12.2017
Следователем следственного отдела МО МВД России возбуждены уголовные дела против стоматолога по статье «мошенничество» - ТВК-плюс В совершении и преступлений подозревается 61-летний врач-стоматолог, который под видом оказания медицинских услуг по протезированию зубов похищал денежные средства пациентов.
14.12.2017
 
JPG Файл - ГУ МВД Новосибирской области В школе № 92 города Барабинска сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями районного отдела физической культуры, спорта и молодёжной политики провели акцию "Стань заметнее на дороге!",
15.11.2018 ГУ МВД Новосибирской области
Сергей Сёмка на выставке продукции, произведенной в учреждениях ГУФСИН - УФСИН Новосибирской области В сопровождении начальника Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Новосибирской области генерал-майора внутренней службы Константина Березнева и начальника колонии,
15.11.2018 УФСИН Новосибирской области
Коллектора-беспредельщика в Новосибирске оштрафовали на 50 тысяч рублей   - Бердск-Онлайн.Ru Автор:  Галина Жильцова. Фото pixabay.com Коллекторы тиранили должницу из Димитровграда  В управление Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области поступила жалоба от жительницы города Димитровграда.
15.11.2018 Бердск-Онлайн.Ru
Открыть оригинальное изображение - Министерство культуры В рамках VII Санкт-Петербургского международного культурного форума, который проходит 15-17 ноября, состоялась Международная научно-практическая музейная конференция.
15.11.2018 Министерство культуры
Мороз и ветер – привычные для сибиряков атрибуты поздней осени. Но в «Эдеме» всё, как и положено райским садам: тепло, уют, веселье, зажигательные танцы с нашими друзьями и гостями.
14.11.2018 Газета Бумеранг
Опера для маленьких и взрослых вышла в НОВАТе Уютный грибок-теремок, обустроенный «настоящей» печью».
14.11.2018 Газета Бумеранг
Ежегодный день открытых дверей прошел в Доме ученых. В этом году он был посвящен 55-летию этого очага культуры и стал одним из самых запоминающихся выходных для всей семьи.
14.11.2018 Газета Бумеранг
Новости спорта - Администрация Искитимского района СПАРТАКИАДА ПЕДАГОГОВ 8 ноября в р.п. Линево прошли финальные соревнования в зачет спартакиады коллективов образовательных учреждений Искитимского района.
15.11.2018 Администрация Искитимского района
Открыть оригинальное изображение - Министерство образования Студенты Новосибирского колледжа пищевой промышленности и переработки достойно выступили на III Новосибирском агропродовольственном форуме.
15.11.2018 Министерство образования
Центральный парк зовет на Фестиваль здоровья и скандинавской ходьбы 17 ноября в Новосибирске пройдет фестиваль здоровья и скандинавской ходьбы «Ходи, Новосибирск!» с участием заслуженного мастера спорта России Ириной Слуцкой.
14.11.2018 Газета Бумеранг
На Чемпионате Европы по профессиональному мастерству EuroSkills Budapest-2018 сборная России заняла первое место, завоевав девять золотых, восемь серебряных, две бронзовые медали и десять медальонов за профессионализм.
14.11.2018 Сибирский репортер
Новости спорта - Администрация Искитимского района СПАРТАКИАДА ПЕДАГОГОВ 8 ноября в р.п. Линево прошли финальные соревнования в зачет спартакиады коллективов образовательных учреждений Искитимского района.
15.11.2018 Администрация Искитимского района
В Новосибирске вынесен приговор в отношении женщины по обвинению в организации преступного сообщества - Следственный комитет Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области  доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинител
15.11.2018 Следственный комитет
За 45 неделю года отмечается сезонный подъем  заболеваемости ОРВИ, обусловленный респираторными вирусами не гриппозной этиологии, показатель составил 50,6 на 10 тысяч населения.
13.11.2018 Роспотребнадзор